南京审计大学档案馆
档案馆发〔2021〕1号
南京审计大学档案馆馆务会议事规则
第一章 总 则
第一条 为规范档案馆馆务会议事范围、议事程序，提高议事效率，切实发挥馆务会议的作用，结合档案馆工作实际，制定本规则。
第二条 馆务会议是档案馆最高管理决策机构，依据法律法规及上级组织授权范围，研究决定档案馆重大问题和重要事项；研究决定档案馆具体工作及实施措施；研究处理档案馆其他日常管理工作。
第三条 馆务会议由馆长召集并主持。馆长不能参加时，由馆长委托副馆长召集并主持。馆务会人员由党政领导班子成员、综合办主任组成，列席人员由主持人确定。
第二章 议事原则
第四条 馆务会议在讨论、研究、决定档案馆工作时，应坚持以下原则：
（一）贯彻党的教育方针的原则。
（二）依法管理的原则。
（三）务实高效和公开、公平、公正的原则。
（四）走群众路线、民主科学、高效规范的原则。
第三章 议事范围
第五条 馆务会议研究讨论的事项：
（一）组织学习、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实全面从严治党，落实档案馆党建工作、意识形态工作及党风廉政建设责任制；
（二）传达学习上级文件及会议精神，研究贯彻落实的具体意见；
（三）研究决定档案馆发展规划、年度工作计划、年度经费预算方案和档案馆教职工表彰和处分等事宜；
（四）研究制定并上报学校档案管理工作规章制度；
（五）研究决定档案馆内部行政组织机构设置方案；
（六）研究制定档案馆内部管理工作规章制度；
（七）研究决定档案馆专业团队建设的方案；
（八）研究决定专业技术职务评聘的基本制度、工作方案和政策措施；
（九）研究决定口述史、年鉴、大事记等编研项目方案及具体实施措施等；
（十）研究决定档案库房与陈列室建设、数字化建设、档案的存储与利用、资产管理、安全保卫、防疫及其他行政管理工作中的具体事项；
（十一）研究决定向上级提交的工作报告，听取档案馆各部门工作计划完成情况的汇报，解决管理工作中的具体问题；
（十二）需要馆务会议研究的其他事项。
第四章 议事程序与要求
第六条 馆务会议原则上每二周召开一次，也可根据工作需要召开。各部门可以提报会议议题，提前填写《档案馆会议议题申请表》，并向分管领导汇报后，随表报送关于所提议题的调研论证报告、解决方案和建议，档案馆综合办公室负责汇总后报馆长确定。议题确定后，应提前1－2天将会议议题及有关会议材料送交各有关参会人员，以便事先考虑议事意见。
第七条 馆务会议研究讨论有关事项，应围绕会前确定的议题进行，发言应简短，观点应明确。会议应有议有决、结论清楚。
第八条 与会人员必须严格遵守组织纪律，保守会议秘密。凡存在保密性或未正式传达公布的内容以及与会人员发表的意见，要严格保密。如发生泄密现象，要按有关规定严肃处理。
第九条 馆务会议在讨论时，如涉及与会人员及其亲属的问题，本人应回避。
第十条 建立候会制度。除会议成员和全程列席人员外，其他列席人员应按综合办公室通知的时间另室候会，在讨论相关议题时方可与会，该议题讨论结束立即退场。
第十一条 馆务会议作出的决议、决定或讨论的事项，按规定程序行文公布或由传达，按职责分工组织落实。综合办公室负责督查和催办，并及时向馆长反馈。
第十二条 综合办公室负责会议的会务工作，安排专人做好会议记录，按照要求及时整理会议纪要并根据需要印发，会议纪要由馆长签发。
第五章 附 则
第十三条 本议事规则自公布之日起施行，由综合办公室负责解释。